ກຳລັງໂຫຼດ…
Citadel ຄາຊິໂນ
ອັບເດດລ່າສຸດ: ມີນາ 2026
Citadel Casino ນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍຮູ້ຈັກລູກຄ້າ (KYC) ແລະ ມາດຕະການຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ການຈັດຫາເງິນກ່ອນການກໍ່ການຮ້າຍ (AML/CFT) ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບທີ່ໃຊ້ກັບຜູ້ດຳເນີນງານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງອຳນາດອອກໃບອະນຸຍາດ. ນະໂຍບາຍນີ້ມຸ່ງລະບຸລູກຄ້າ, ເຂົ້າໃຈໂປຣໄຟລ໌ຄວາມສ່ຽງຂອງກິດຈະກຳ ແລະ ລາຍງານພຶດຕິກຳທີ່ນ່າສົງໄສ.
ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງພວກເຮົາອາດນຳໄປສູ່ການປະຕິເສດການເປີດບັນຊີ, ການລະງັບທຸລະກຳ ຫຼື ການຢຸດຕິສັນຍາ.
ຕອນລົງທະບຽນ ແລະ ກ່ອນບາງການດຳເນີນງານ (ໂດຍສະເພາະການຖອນ ຫຼື ຂີດຈຳກັດທີ່ກຳນົດພາຍໃນ) ພວກເຮົາເກັບຂໍ້ມູນຕົວຕົນ: ຊື່, ວັນ ແລະ ສະຖານທີ່ເກີດ, ທີ່ຢູ່, ສັນຊາດ ແລະ ເມື່ອກ່ຽວຂ້ອງອາຊີບ ແລະ ແຫຼ່ງເງິນ. ຂໍ້ມູນນີ້ກວດກັບລາຍຊື່ລົງໂທດ ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງລູກຄ້າ.
ລູກຄ້າທີ່ມີໂປຣໄຟລ໌ສ່ຽງສູງອາດຕ້ອງຮັບການກວດສອບເພີ່ມ ແລະ ການຕິດຕາມທຸລະກຳໃກ້ຊິດກວ່າ.
ພວກເຮົາອາດຮ້ອງສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວທາງການພ້ອມຮູບ, ຫຼັກຖານທີ່ຢູ່ຫຼ້າສຸດ ແລະ ເອກະສານສະແດງແຫຼ່ງເງິນເມື່ອກົດ ຫຼື ການວິເຄາະຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາຮ້ອງຂໍ. ເອກະສານຢັ້ງຢືນດ້ວຍອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ມື; ອາດຕ້ອງຂໍເພີ່ມຖ້າສົງໄສຄວາມແທ້.
ຮູບ ຫຼື ພາບແຄັບຕ້ອງອ່ານໄດ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໃນແພລດຟອມ. ການປອມແປງລາຍງານຕໍ່ອຳນາດທີ່ມີສິດ.
ການຝາກ, ຖອນ, ເດີມ ແລະ ຮູບແບບການຫຼິ້ນຖືກວິເຄາະເພື່ອກວດຫາຄວາມຜິດປົກກະຕິ: ການແບ່ງຊຳລະ, ວົງຈອນຝາກ–ຖອນໄວໂດຍບໍ່ມີການຫຼິ້ນທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ຈຳນວນຜິດປົກກະຕິກັບໂປຣໄຟລ໌ທີ່ປະກາດ ຫຼື ຄວາມສຳພັນກັບການເຕືອນພາຍໃນ.
ຂີດຈຳກັດ ແລະ ສະຖານະການຕິດຕາມປັບເປັນປົກກະຕິຕາມຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄຳຕິຊົມດຳເນີນງານ.
ເມື່ອຕົວຊີ້ວັດສອດຄ່ອງບົ່ງບອກການຟອກເງິນ ຫຼື ຄວາມຜິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ Citadel Casino ອາດຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນຕໍ່ໜ່ວຍຂ່າວກອນການເງິນ (ເຊັ່ນ TRACFIN ໃນຝຣັ່ງ ຫຼື ທຽບເທົ່າ) ໂດຍບໍ່ແຈ້ງລູກຄ້າ ຕາມກົດໝາຍ. ລາຍງານເຫຼົ່ານີ້ເປັນພັນທະເຕືອນ ບໍ່ແມ່ນການສົມມຸດວ່າມີຄວາມຜິດ.
ພວກເຮົາກວດລູກຄ້າ ແລະ ເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດຕາມລາຍຊື່ລົງໂທດສາກົນ ແລະ ລະບຸ PEP. ສຳລັບ PEP ແລະ ຜູ້ສະໜິດສະນິດ ນຳໃຊ້ມາດຕະການເພີ່ມ (ອະນຸມັດຈາກຜູ້ບໍລິຫານ, ຕິດຕາມເຂັ້ມ, ອັບເດດຂໍ້ມູນເປັນລະຍະ).
ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລະບຸລູກຄ້າ ແລະ ທຸລະກຳເກັບຕາມໄລຍະທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ (ມັກຫ້າປີຫຼືຫຼາຍກວ່າຫຼັງສິ້ນສາຍພົວພັນ) ເພື່ອອຳນາດກຳກັບກວດການປະຕິບັດ. ການເຂົ້າເຖິງບັນທຶກເຫຼົ່ານີ້ຈຳກັດເຂັ້ມງວດຕໍ່ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ຜູ້ສອບທີ່ອະນຸມັດ.