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Citadel Casino
Ultimo aggiornamento: marzo 2026
Citadel Casino applica procedure rigorose di conoscenza della clientela (KYC) e misure di contrasto al riciclaggio di proventi illeciti e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), in conformità alla normativa applicabile all’operatore e ai requisiti delle autorità di concessione. La presente policy persegue l’identificazione della clientela, la comprensione del profilo di rischio dell’attività e la segnalazione di comportamenti anomali.
Il mancato rispetto delle procedure può comportare il diniego all’apertura del rapporto, il blocco delle operazioni ovvero la cessazione del contratto.
In fase di registrazione e prima di determinate operazioni (in particolare prelievi ovvero il superamento di soglie definite internamente), vengono raccolti elementi identificativi: nome, data e luogo di nascita, domicilio, nazionalità e, ove pertinente, attività professionale e provenienza dei fondi. Tali informazioni sono confrontate con le liste di sanzioni e sottoposte a valutazione del rischio cliente.
La clientela classificata a rischio elevato può essere sottoposta a misure di due diligence rafforzata e a un monitoraggio transazionale più stringente.
Possono essere richieste copia di un documento d’identità con fotografia, documentazione aggiornata di domicilio e prove della provenienza dei fondi ove imposto dalla legge o dall’analisi del rischio. La verifica avviene mediante strumenti automatizzati e/o revisione manuale; possono essere formulate richieste integrative in caso di dubbi sull’autenticità.
Le immagini o le acquisizioni digitali devono essere leggibili e conformi alle istruzioni fornite sulla piattaforma. Eventuali falsificazioni sono segnalate alle autorità competenti.
Depositi, prelievi, puntate e schemi di gioco sono analizzati al fine di rilevare anomalie, quali il frazionamento dei pagamenti, cicli rapidi deposito–prelievo privi di gioco significativo, importi incongruenti rispetto al profilo dichiarato ovvero correlazioni con segnalazioni interne.
Soglie e scenari di monitoraggio sono periodicamente aggiornati alla luce dell’evoluzione del rischio e del feedback operativo.
Ove ricorrano elementi idonei a far ritenere possibile il riciclaggio o un reato connesso, Citadel Casino può essere tenuta a trasmettere segnalazione all’unità di informazione finanziaria competente (ad es. TRACFIN in Francia, l’UIF — Unità di informazione finanziaria — in Italia, ovvero l’autorità equivalente nelle altre giurisdizioni) senza darne avviso al cliente, ove imposto dalla legge. Tali comunicazioni costituiscono un obbligo procedimentale e non equivalono a una pronuncia di colpevolezza.
La clientela e i titolari effettivi sono sottoposti a verifiche rispetto alle liste di sanzioni internazionali; si procede altresì all’identificazione delle persone politicamente esposte. Per le PEP e i soggetti ad esse collegati si applicano misure rafforzate (autorizzazioni di vertice, monitoraggio intensificato, aggiornamento periodico delle informazioni).
La documentazione e i dati relativi all’identificazione della clientela e alle transazioni sono conservati per i termini prescritti dalla legge (frequentemente non inferiori a cinque anni dalla cessazione del rapporto), al fine di consentire alle autorità di vigilanza di accertare il rispetto degli obblighi. L’accesso a tali archivi è limitato al personale autorizzato e ai revisori incaricati.