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Citadel Casino
Última actualización: marzo de 2026
Citadel Casino aplica una política rigurosa de conocimiento del cliente (KYC) y de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT), alineada con la normativa aplicable al operador y los requisitos de las autoridades de licencia. Esta política tiene por objeto identificar a los clientes, comprender el perfil de riesgo de la actividad e informar de conductas sospechosas.
El incumplimiento de nuestros procedimientos puede conllevar la denegación de apertura de cuenta, el bloqueo de operaciones o la resolución de la relación contractual.
En el registro y antes de determinadas operaciones (en particular retiros o umbrales definidos internamente), recopilamos datos de identidad: nombre, fecha y lugar de nacimiento, dirección, nacionalidad y, en su caso, profesión y origen de los fondos. Estos datos se contrastan con listas de sanciones y se someten a evaluación de riesgo del cliente.
Los clientes con perfil de mayor riesgo pueden estar sujetos a diligencia reforzada y a un seguimiento transaccional más estrecho.
Podemos exigir copia de un documento oficial de identidad con fotografía, un comprobante de domicilio reciente y documentos que acrediten el origen de los fondos cuando la normativa o nuestro análisis de riesgo lo exijan. Los documentos se verifican por medios automatizados y/o manuales; pueden ser necesarias solicitudes adicionales si hay dudas sobre la autenticidad.
Las fotografías o capturas deben ser legibles y cumplir las instrucciones mostradas en la plataforma. Cualquier falsificación se comunica a las autoridades competentes.
Los depósitos, retiros, apuestas y patrones de juego se analizan para detectar anomalías: fraccionamiento de pagos, ciclos rápidos depósito-retiro sin juego significativo, importes atípicos para el perfil declarado o correlaciones con alertas internas.
Los umbrales y escenarios de monitorización se ajustan periódicamente según la evolución de los riesgos y la experiencia operativa.
Cuando existan indicios convergentes que sugieran blanqueo de capitales o un delito conexo, Citadel Casino podría estar obligado a comunicar los hechos a la unidad de inteligencia financiera (p. ej. la UIF o SEPBLAC en España, TRACFIN en Francia o el equivalente en su jurisdicción) sin informar al cliente, tal como exige la ley. Tales comunicaciones constituyen un deber legal de alerta y no suponen presunción de culpabilidad.
Realizamos cribado de clientes y beneficiarios finales frente a listas internacionales de sanciones e identificamos personas políticamente expuestas. Para PEP y allegados se aplican medidas reforzadas (aprobación jerárquica, vigilancia reforzada, actualización periódica de la información).
La documentación y datos relativos a la identificación de clientes y a las transacciones se conservan durante los plazos exigidos por la ley (a menudo cinco años o más tras el cierre de la relación) para que las autoridades de control puedan verificar el cumplimiento. El acceso a dichos archivos queda estrictamente limitado al personal autorizado y auditores acreditados.