로딩 중…
Citadel 카지노
최종 업데이트: 2026년 3월
Citadel Casino는 운영자에게 적용되는 법령·규정 및 라이선스 발급 기관의 요구사항에 부합하도록 엄격한 고객확인(KYC) 절차와 자금세탁·테러자금조달 방지(AML/CFT) 조치를 시행합니다. 본 정책은 고객을 식별하고 거래·활동의 위험 수준을 파악하며, 법령이 정한 경우 의심 거래를 보고하는 것을 목적으로 합니다.
당사 절차를 준수하지 않으시는 경우 계정 개설이 거절되거나, 거래가 제한·차단되거나, 계약 관계가 종료될 수 있습니다.
가입 시 및 특정 거래(특히 출금 또는 당사가 내부적으로 정한 한도) 이전에 성명, 생년월일 및 출생지, 주소, 국적, 해당 시 직업 및 자금 출처 등 신원 정보를 수집합니다. 해당 정보는 제재 명단 등과 대조되며 고객 위험 평가에 활용됩니다.
위험 프로필이 높은 고객은 강화 실사와 더 촘촘한 거래 모니터링의 대상이 될 수 있습니다.
규정 또는 위험 분석상 필요한 경우 공식 사진 신분증 사본, 최근 주소 증명, 자금 출처를 입증하는 서류를 요구할 수 있습니다. 서류는 자동 및/또는 수동으로 검증하며, 진위가 의심되면 추가 요청이 있을 수 있습니다.
제출하시는 사진 또는 스크린샷은 선명하게 판독 가능하여야 하며, 플랫폼에 표시된 안내에 따라야 합니다. 위·변조가 확인되는 경우 관할 당국에 통지될 수 있습니다.
입금, 출금, 베팅액, 플레이 패턴을 분석해 이상 징후를 탐지합니다: 결제 분할, 실질 플레이 없는 빠른 입출금 사이클, 신고 프로필에 비정형인 금액, 내부 알림과의 상관관계 등.
위험과 운영 피드백의 변화에 따라 한도와 모니터링 시나리오를 정기적으로 조정합니다.
일관된 정황이 자금세탁 또는 이와 관련된 범죄를 시사하는 경우, Citadel Casino는 법령에 따라 고객에게 이를 알리지 않고 금융정보분석기구에 사실을 보고하여야 할 수 있습니다(예: 대한민국의 금융정보분석원(KoFIU), 프랑스 TRACFIN 또는 해당 관할의 이에 상응하는 기관). 해당 보고는 법령에 따른 통지 의무의 이행에 해당하며, 보고 자체가 고객에 대한 유죄의 추정을 의미하지는 않습니다.
고객과 실소유자를 국제 제재 명단과 대조하고 정치적 주요 인사를 식별합니다. PEP 및 그 밀접 관계자에게는 강화 조치(경영 승인, 강화 모니터링, 정기 정보 갱신)를 적용합니다.
고객 식별 및 거래와 관련된 서류·데이터는 법령이 정한 기간(관계 종료 후 통상 5년 이상인 경우가 많음) 동안 보관되며, 감독 기관의 실사에 대응할 수 있도록 합니다. 해당 기록에 대한 접근은 승인된 직원 및 승인된 감사인 등으로 엄격히 제한됩니다.