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Citadel 娛樂場
最後更新：2026 年 3 月
Citadel 娛樂場實施嚴格之認識你的客戶（KYC）政策，以及打擊洗錢與恐怖份子融資（AML／CFT）措施，以符合適用於營運商之法規及發牌當局要求。本政策旨在識別客戶、了解活動之風險概況，並於適當情況下舉報可疑行為。
若未遵守我們之程序，可能導致拒絕開戶、暫停或拒絕交易，或終止合約關係。
於註冊及進行若干操作前（尤其提款或內部訂明之門檻），我們會收集身分資料，包括姓名、出生日期及地點、地址、國籍，以及於適用情況下之職業與資金來源。該等資料將與制裁名單核對，並用作客戶風險評估。
屬較高風險之客戶或須接受強化盡職審查及更嚴密之交易監察。
於法規或我們之風險分析要求下，我們可要求提供官方附相片身分證明副本、近期地址證明，以及證明資金來源之文件。文件以自動化及／或人手方式核實；如真偽存疑或須進一步查證，或會再作要求。
相片或截圖須清晰可讀，並符合平台所示指示。任何偽造情況均會向主管當局通報。
我們分析存款、提款、注金及博彩模式，以偵測異常，例如：分拆支付、在缺乏實質博彩下之快速存提款循環、與申報概況不符之金額，或與內部警示之關聯。
門檻及監察情境會隨風險狀況及營運回饋定期調整。
當一致指標顯示可能涉及洗錢或相關罪行時，Citadel 娛樂場或須依法向金融情報單位（例如法國 TRACFIN 或同等機構）通報有關事實，且不得向客戶披露。該等通報屬法定舉報義務，並不構成對任何人士之有罪推定。
我們會將客戶及實益擁有人與國際制裁名單核對，並識別政治人物。對 PEP 及其密切關聯人士，我們採取強化措施（包括管理層批准、加強監察及定期更新資料）。
與客戶身分識別及交易相關之文件及資料，會按法律規定之期限保存（關係結束後常為五年或以上），以便監管機關核實合規。該等紀錄之存取嚴格限於獲授權人員及核准核數師。