Загрузка…
Казино Citadel
Последнее обновление: март 2026
Citadel Casino применяет строгую политику «знай своего клиента» (KYC) и меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) в соответствии с правилами, применимыми к оператору, и требованиями лицензирующих органов. Политика направлена на идентификацию клиентов, понимание профиля риска активности и сообщение о подозрительном поведении.
Несоблюдение наших процедур может повлечь отказ в открытии счёта, блокировку операций или прекращение договорных отношений.
При регистрации и перед отдельными операциями (в частности выводами или при достижении внутренних порогов) мы собираем идентификационные данные: ФИО, дата и место рождения, адрес, гражданство, а при необходимости — род занятий и происхождение средств. Данные сверяются со списками санкций и оцениваются с точки зрения риска клиента.
Клиенты с повышенным профилем риска могут проходить усиленную проверку (EDD) и более плотный мониторинг транзакций.
Мы можем запросить копию официального удостоверения с фото, недавнее подтверждение адреса и документы о происхождении средств, если этого требует регулятор или наш анализ рисков. Документы проверяются автоматически и/или вручную; при сомнениях в подлинности возможны дополнительные запросы.
Фото и скриншоты должны быть читаемыми и соответствовать инструкциям на платформе. Любая подделка передаётся в компетентные органы.
Депозиты, выводы, ставки и паттерны игры анализируются на предмет аномалий: дробление платежей, быстрые циклы «ввод–вывод» без существенной игры, суммы, нетипичные для заявленного профиля, или корреляции с внутренними алертами.
Пороги и сценарии мониторинга регулярно корректируются с учётом рисков и операционной обратной связи.
При наличии совокупности признаков, указывающих на отмывание денег или смежное правонарушение, Citadel Casino в случаях, предусмотренных законом, может быть обязана направить соответствующее сообщение в уполномоченный орган финансовой разведки (в качестве примера: Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в Российской Федерации либо аналогичный орган в иной стране) без уведомления клиента. Такое сообщение выполняет функцию законного информирования уполномоченного органа и само по себе не означает признание виновности.
Мы проверяем клиентов и бенефициарных владельцев по международным санкционным спискам и выявляем политически значимых лиц. В отношении PEP и их близкого окружения применяются усиленные меры (одобрение руководства, усиленный мониторинг, периодическое обновление сведений).
Документы и данные, связанные с идентификацией клиентов и транзакциями, хранятся в сроки, установленные законом (часто пять лет и более после окончания отношений), чтобы надзорные органы могли проверить соблюдение требований. Доступ к этим записям строго ограничен уполномоченным персоналом и утверждёнными аудиторами.